Politicoの記事が、ここまでの経緯をわかりやすくまとめていたので掲載します。
（11月12日 Politico）
今週、ウクライナはウォロディミル・ゼレンスキー政権下で最も深刻な汚職スキャンダルに揺れた。
ウクライナの反汚職機関は月曜日、ゼレンスキーの側近数名が、ウクライナのエネルギー部門から約1億ドルを横領する計画に関与していた疑いがあると明らかにした。
このスキャンダルは、ロシアの爆撃による停電がウクライナ全土で発生しているさなかに勃発した。政府は、ドローンやミサイルからエネルギーインフラを守るために数千万ユーロを費やしたと発表している。
「汚職に対するあらゆる効果的な対策は極めて重要だ」とゼレンスキーは月曜日の夜、警告した。「処罰は避けられない」
ゼレンスキーの主要側近が関与する汚職捜査が雪だるま式に拡大する中、何が問題となっているのかを以下に説明する。
誰がこの事件を解決したのか？
ウクライナの国家汚職監視機関であるウクライナ国家汚職監視局（NABU）と特別汚職監視局（SAP）は、現職および元エネルギー当局者、著名な実業家、政府閣僚、そして元副首相らで構成されるとされる犯罪組織を解体した。
15ヶ月に及ぶ「ミダス作戦」と呼ばれるこの捜査では、1,000時間にも及ぶ盗聴が行われ、大量の現金が押収された。
捜査当局によると、この計画に関与したとされる7人のうち5人が拘束された。このグループは、ウクライナの国営原子力企業エネルゴアトムの契約を不正操作し、契約金額の10〜15%に相当するリベートを受け取ったとされている。捜査官によると、このネットワークはキエフに拠点を置く秘密事務所を通じて約1億ドルの資金洗浄を行っていたという。
誰が犯人か？
ここ数日、オンライン法廷で著名な容疑者の名前が公表された。
ゼレンスキーの側近である実業家ティムール・ミンディッチ氏は、検察当局の標的として最も注目を集めている人物かもしれない。彼については後ほど詳しく説明する。
最も注目を集めているのは、水曜日の朝に停職処分を受けた現法務大臣ゲルマン・ガルシチェンコ氏だ。ガルシチェンコ氏はゼレンスキーが内閣改造を行う前の7月までエネルギー大臣を務めていた。
検察は、ガルシチェンコ氏がミンディッチ氏のマネーロンダリング計画を支援し、ミンディッチ氏から影響を受けていたと述べている。ガルシチェンコ氏は起訴されていないものの、この容疑が停職処分の引き金となった。ガルシチェンコ氏は停職処分を支持するとしながらも、必要であれば法廷で自らの立場を弁護すると付け加えた。
ウクライナの元副首相でゼレンスキーの側近であるオレクシー・チェルニショフ氏は、NABUの録音で「チェ・ゲバラ」というコードネームで特定されている。 NABUは、チェルニショフ氏を不正蓄財の罪で起訴した。マネーロンダリング・ネットワークを通じて約120万ドルと約10万ユーロを受け取ったとされている。
チェルニショフ氏は夏以降、別の汚職事件で捜査を受けているが、コメントは得られていない。今年初めに海外出張から呼び戻され、尋問を受けて以来、チェルニショフ氏は公の場にほとんど姿を見せていない。
もう一人の高官として、ガルシチェンコ氏の元顧問で、国有財産基金の元副総裁であるイゴール・ミロニウク氏の名前が挙がった。ミロニウク氏の弁護士は、依頼人が不正に蓄財し、犯罪組織の一員だったという非難は根拠がないと述べた。
エネルゴアトムの元安全保障部門長で、録音テープに「テノール」と記載されていたドミトロ・バソフ氏の名前も挙がった。バソフ氏の弁護士は、依頼人が国家に経済的損害を与えておらず、捜査当局は彼を立件する資格はないと述べた。バソフ被告は水曜日の法廷で不正行為を否認した。
捜査は一件だけなのか？
NABUとSAPは、実際には少なくとも2つの大規模な捜査を行っている。
前述の通り、新たな捜査は国営原子力発電会社エネルゴアトムを対象としている。
しかし、軍事調達契約の過大な価格設定に関する汚職疑惑についても捜査が続いており、今後数日中にNABUによる国防省への家宅捜索がさらに行われると予想されている。
検察によると、元国防相で現在はウクライナ国家安全保障国防会議書記を務めるルステム・ウメロフ氏は、NABUが捜査している別の事件で、中国製の安価な防弾チョッキを法外な価格で購入するよう圧力をかけられていたとのことだ。軍事試験で性能が低かったため、国は防弾チョッキの代金を支払っていなかった。ウメロフ氏は起訴されておらず、不正行為はないと発表されている。
ウメロフ氏はフェイスブックの投稿で、防弾チョッキの契約について話し合うためにミンディッチ氏（そう、また彼だ）と会ったが、製品が要件を満たさなかったために契約は打ち切られ、商品は納品されず、圧力はなかったと認めた。
ウメロフ氏は「国防省での私の仕事と特定の個人の『影響力』を結び付けようとするいかなる試みも根拠がない」と付け加えた。
ゼレンスキーのビジネスパートナーについての詳細
NABU（ウクライナ情報局）によると、エネルギー部門への賄賂疑惑事件の首謀者は、大統領の映画制作会社「クヴァルタル95」の共同所有者であるミンディッチ氏だ。
ゼレンスキーが2019年に大統領に選出されて以来、ミンディッチ氏は複数の業界で金融権益を築いてきた。
46歳のミンディッチ氏はドニプロ市出身で、ウクライナのオリガルヒ、イゴール・コロモイスキー氏の元ビジネスパートナーでした。コロモイスキー氏はゼレンスキーの大統領選挙キャンペーンの資金提供に尽力した。
ミンディッチ氏はゼレンスキーをコロモイスキー氏に紹介した。コロモイスキー氏は2023年にウクライナ保安庁に逮捕され、横領と詐欺の罪で裁判を待つため、現在キエフで収監されている。
NABUによると、ミンディッチ氏はエネルギー関連事件で起訴される前に情報提供を受け、イスラエルに逃亡した。同庁は現在、誰が彼に警告した可能性があるのか捜査中だ。
ミンディッチ氏にコメントを求めようとしたが、連絡が取れなかった。
ゼレンスキー大統領は関与しているのか？
直接ではない。
ゼレンスキーは今週、国民に向けた定例の夜間演説で、汚職対策は良いことだと述べ、最新の調査を歓迎した。
夏には、ゼレンスキーの事務所とキエフ議会は、NABUとSAPの独立性を剥奪し、政治任命されたウクライナ検事総長の監視下に置こうとした。
この動きは、監視機関が大統領内部の人物を調査している兆候と重なり、2022年にロシアによる本格的な侵攻が始まって以来初めてとなる、大規模な反政府街頭抗議を引き起こした。
EUも再考を促したことで、ゼレンスキーは方針を転換した。
今回の件で、ゼレンスキーはエネルギー分野の透明性を最大限に高めるよう求め、あらゆる調査を全面的に支持すると述べた。また、水曜日にはNABUの録音テープに登場した現職のエネルギー大臣と法務大臣の辞任も求めた。
ゼレンスキーは、ミンディッチ氏の名前は挙げなかったものの、NABUの調査で取り上げられた「2人のビジネスマン」に制裁を科す計画があると付け加えた。
「ウクライナ国民にとって、今は非常に困難な状況です。停電、ロシアの攻撃、損失などに直面しています。エネルギー分野に依然として不正行為が存在していることは全く異常なことです。…今、私たちは皆、ウクライナを守らなければなりません」と、大統領は国民に向けた声明で述べた。
（11月12日 Politico）
今週、ウクライナはウォロディミル・ゼレンスキー政権下で最も深刻な汚職スキャンダルに揺れた。
ウクライナの反汚職機関は月曜日、ゼレンスキーの側近数名が、ウクライナのエネルギー部門から約1億ドルを横領する計画に関与していた疑いがあると明らかにした。
このスキャンダルは、ロシアの爆撃による停電がウクライナ全土で発生しているさなかに勃発した。政府は、ドローンやミサイルからエネルギーインフラを守るために数千万ユーロを費やしたと発表している。
「汚職に対するあらゆる効果的な対策は極めて重要だ」とゼレンスキーは月曜日の夜、警告した。「処罰は避けられない」
ゼレンスキーの主要側近が関与する汚職捜査が雪だるま式に拡大する中、何が問題となっているのかを以下に説明する。
誰がこの事件を解決したのか？
ウクライナの国家汚職監視機関であるウクライナ国家汚職監視局（NABU）と特別汚職監視局（SAP）は、現職および元エネルギー当局者、著名な実業家、政府閣僚、そして元副首相らで構成されるとされる犯罪組織を解体した。
15ヶ月に及ぶ「ミダス作戦」と呼ばれるこの捜査では、1,000時間にも及ぶ盗聴が行われ、大量の現金が押収された。
捜査当局によると、この計画に関与したとされる7人のうち5人が拘束された。このグループは、ウクライナの国営原子力企業エネルゴアトムの契約を不正操作し、契約金額の10〜15%に相当するリベートを受け取ったとされている。捜査官によると、このネットワークはキエフに拠点を置く秘密事務所を通じて約1億ドルの資金洗浄を行っていたという。
誰が犯人か？
ここ数日、オンライン法廷で著名な容疑者の名前が公表された。
ゼレンスキーの側近である実業家ティムール・ミンディッチ氏は、検察当局の標的として最も注目を集めている人物かもしれない。彼については後ほど詳しく説明する。
最も注目を集めているのは、水曜日の朝に停職処分を受けた現法務大臣ゲルマン・ガルシチェンコ氏だ。ガルシチェンコ氏はゼレンスキーが内閣改造を行う前の7月までエネルギー大臣を務めていた。
検察は、ガルシチェンコ氏がミンディッチ氏のマネーロンダリング計画を支援し、ミンディッチ氏から影響を受けていたと述べている。ガルシチェンコ氏は起訴されていないものの、この容疑が停職処分の引き金となった。ガルシチェンコ氏は停職処分を支持するとしながらも、必要であれば法廷で自らの立場を弁護すると付け加えた。
ウクライナの元副首相でゼレンスキーの側近であるオレクシー・チェルニショフ氏は、NABUの録音で「チェ・ゲバラ」というコードネームで特定されている。 NABUは、チェルニショフ氏を不正蓄財の罪で起訴した。マネーロンダリング・ネットワークを通じて約120万ドルと約10万ユーロを受け取ったとされている。
チェルニショフ氏は夏以降、別の汚職事件で捜査を受けているが、コメントは得られていない。今年初めに海外出張から呼び戻され、尋問を受けて以来、チェルニショフ氏は公の場にほとんど姿を見せていない。
もう一人の高官として、ガルシチェンコ氏の元顧問で、国有財産基金の元副総裁であるイゴール・ミロニウク氏の名前が挙がった。ミロニウク氏の弁護士は、依頼人が不正に蓄財し、犯罪組織の一員だったという非難は根拠がないと述べた。
エネルゴアトムの元安全保障部門長で、録音テープに「テノール」と記載されていたドミトロ・バソフ氏の名前も挙がった。バソフ氏の弁護士は、依頼人が国家に経済的損害を与えておらず、捜査当局は彼を立件する資格はないと述べた。バソフ被告は水曜日の法廷で不正行為を否認した。
捜査は一件だけなのか？
NABUとSAPは、実際には少なくとも2つの大規模な捜査を行っている。
前述の通り、新たな捜査は国営原子力発電会社エネルゴアトムを対象としている。
しかし、軍事調達契約の過大な価格設定に関する汚職疑惑についても捜査が続いており、今後数日中にNABUによる国防省への家宅捜索がさらに行われると予想されている。
検察によると、元国防相で現在はウクライナ国家安全保障国防会議書記を務めるルステム・ウメロフ氏は、NABUが捜査している別の事件で、中国製の安価な防弾チョッキを法外な価格で購入するよう圧力をかけられていたとのことだ。軍事試験で性能が低かったため、国は防弾チョッキの代金を支払っていなかった。ウメロフ氏は起訴されておらず、不正行為はないと発表されている。
ウメロフ氏はフェイスブックの投稿で、防弾チョッキの契約について話し合うためにミンディッチ氏（そう、また彼だ）と会ったが、製品が要件を満たさなかったために契約は打ち切られ、商品は納品されず、圧力はなかったと認めた。
ウメロフ氏は「国防省での私の仕事と特定の個人の『影響力』を結び付けようとするいかなる試みも根拠がない」と付け加えた。
ゼレンスキーのビジネスパートナーについての詳細
NABU（ウクライナ情報局）によると、エネルギー部門への賄賂疑惑事件の首謀者は、大統領の映画制作会社「クヴァルタル95」の共同所有者であるミンディッチ氏だ。
ゼレンスキーが2019年に大統領に選出されて以来、ミンディッチ氏は複数の業界で金融権益を築いてきた。
46歳のミンディッチ氏はドニプロ市出身で、ウクライナのオリガルヒ、イゴール・コロモイスキー氏の元ビジネスパートナーでした。コロモイスキー氏はゼレンスキーの大統領選挙キャンペーンの資金提供に尽力した。
ミンディッチ氏はゼレンスキーをコロモイスキー氏に紹介した。コロモイスキー氏は2023年にウクライナ保安庁に逮捕され、横領と詐欺の罪で裁判を待つため、現在キエフで収監されている。
NABUによると、ミンディッチ氏はエネルギー関連事件で起訴される前に情報提供を受け、イスラエルに逃亡した。同庁は現在、誰が彼に警告した可能性があるのか捜査中だ。
ミンディッチ氏にコメントを求めようとしたが、連絡が取れなかった。
ゼレンスキー大統領は関与しているのか？
直接ではない。
ゼレンスキーは今週、国民に向けた定例の夜間演説で、汚職対策は良いことだと述べ、最新の調査を歓迎した。
夏には、ゼレンスキーの事務所とキエフ議会は、NABUとSAPの独立性を剥奪し、政治任命されたウクライナ検事総長の監視下に置こうとした。
この動きは、監視機関が大統領内部の人物を調査している兆候と重なり、2022年にロシアによる本格的な侵攻が始まって以来初めてとなる、大規模な反政府街頭抗議を引き起こした。
EUも再考を促したことで、ゼレンスキーは方針を転換した。
今回の件で、ゼレンスキーはエネルギー分野の透明性を最大限に高めるよう求め、あらゆる調査を全面的に支持すると述べた。また、水曜日にはNABUの録音テープに登場した現職のエネルギー大臣と法務大臣の辞任も求めた。
ゼレンスキーは、ミンディッチ氏の名前は挙げなかったものの、NABUの調査で取り上げられた「2人のビジネスマン」に制裁を科す計画があると付け加えた。
「ウクライナ国民にとって、今は非常に困難な状況です。停電、ロシアの攻撃、損失などに直面しています。エネルギー分野に依然として不正行為が存在していることは全く異常なことです。…今、私たちは皆、ウクライナを守らなければなりません」と、大統領は国民に向けた声明で述べた。
